મનોરંજન / અભિનેતા શેખર સુમન સાથે કનેક્શન ધરાવતા ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર પર EDની તવાઈ, બેનામી વિદેશી સંપત્તિનો ખુલાસો

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મુંબઈ સ્થિત એક અગ્રણી ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર અને તેમની કંપની વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. બોલિવૂડ અભિનેતા શેખર સુમન સાથે બિઝનેસ લિંક ધરાવતા આ પ્રોડ્યુસર અને તેમની કંપની પર બિનહિસાબી વિદેશી સંપત્તિ ધરાવવા તેમજ આર્થિક અનિયમિતતાઓ આચરવાના ગંભીર આક્ષેપો હેઠળ 'ફેમા' (FEMA - ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ) અંતર્ગત તપાસ અને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી EDએ મુંબઈમાં 'કલાની ઇમ્પેક્સ લિમિટેડ' (Kalanee Impex Ltd.) કંપની અને તેના ડિરેક્ટરો ધર્મેશ સંગાણી, તેમની પત્ની રંજીતા સંગાણી અને નરેન્દ્ર સંગાણીના ઠેકાણાઓ પર ગુરુવારે દરોડા પાડ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે ધર્મેશ સંગાણી અભિનેતા શેખર સુમન દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલી એક ફિલ્મ એકેડમીના કો-ફાઉન્ડર (સહ-સ્થાપક) પણ છે. જોકે, EDના અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલની આ તપાસ માત્ર સંગાણી પરિવાર અને તેમની જ કંપની પૂરતી મર્યાદિત છે.

દરોડા દરમિયાન ડ્રામા: 13મા માળેથી મોબાઈલ નીચે ફેંક્યો

દરોડાની કામગીરી દરમિયાન એક હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા પણ જોવા મળ્યો હતો. તપાસ ટાળવા અને પુરાવા નષ્ટ કરવાના આશયથી ધર્મેશ સંગાણીએ પોતાનો મોબાઈલ ફોન બિલ્ડિંગના 13મા માળેથી નીચે ફેંકી દીધો હતો. જોકે, નીચે હાજર EDના સ્લીઉથ્સ (અધિકારીઓ) એ આ મોબાઈલ ફોન શોધીને રિકવર કરી લીધો છે. પુરાવાનો નાશ કરવાના આ કૃત્ય બદલ ED દ્વારા મુંબઈ પોલીસમાં ધર્મેશ સંગાણી વિરુદ્ધ સત્તાવાર ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી છે.

ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં છુપાવી વિદેશી બેંક ખાતાની વિગતો

EDએ પોતાના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, "સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ધર્મેશ સંગાણીની અઘોષિત (છુપાવેલી) વિદેશી કંપનીઓ અને વિદેશી બેંક ખાતાઓને લગતા મહત્વના દસ્તાવેજો અને પુરાવા મળી આવ્યા છે. આ કંપનીઓ અને બેંક એકાઉન્ટ્સની વિગતો તેમણે પોતાના ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR)માં જાહેર કરી નહોતી." હાલમાં આ વિદેશી સંસ્થાઓ અને ખાતાઓમાં ફંડનો સ્ત્રોત (Source of Funds) શું છે અને તેની માલિકીનું માળખું કેવું છે તેની ઝીણવટભરી તપાસ ચાલી રહી છે.

કરોડો રૂપિયાનું એક્સપોર્ટ કૌભાંડ અને કસ્ટમ્સનું રેડ સિગ્નલ

કંપની સામે એવો પણ આક્ષેપ છે કે તેની કરોડો રૂપિયાની નિકાસ કમાણી (Export Proceeds) આરબીઆઈ (RBI)ના નિયમો હેઠળ નક્કી કરાયેલી સમયમર્યાદા વીતી ગઈ હોવા છતાં ભારત પરત લાવવામાં આવી નથી. કંપનીએ કાયદાકીય માળખા મુજબ ઓથોરાઈઝ્ડ ડીલર બેંકો કે આરબીઆઈ પાસેથી આ રકમ મેળવવા માટે સમય લંબાવવાની કોઈ મંજૂરી પણ લીધી નહોતી. આ બેદરકારી અને નિયમોના ઉલ્લંઘનને કારણે મે 2026માં કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા જાહેર નોટિસ બહાર પાડીને આ કંપનીને ડિફોલ્ટર (બાકીદાર) નિકાસકાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવી હતી.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્મગલિંગ કનેક્શન પણ આવ્યું સામે

EDના દરોડામાં કેટલાક એવા દસ્તાવેજો પણ હાથ લાગ્યા છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્મગલિંગ તરફ ઈશારો કરે છે:

અમેરિકા કનેક્શન: જૂન 2025માં યુએસ કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન દ્વારા આશરે 3 મિલિયન યુએસ ડોલર (અંદાજે ₹25 કરોડ)ની કિંમતના જ્વેલરીના જથ્થાને જપ્ત કરાયો હતો, જે શંકાસ્પદ નકલી ટ્રેડમાર્ક અને સ્મગલિંગ સાથે જોડાયેલો હતો. આ જપ્ત કરાયેલા માલ અને કલાની ઇમ્પેક્સ કંપની દ્વારા ભારતમાંથી કરાયેલી નિકાસ વચ્ચે શું લિંક છે તેની તપાસ થઈ રહી છે.

લંડન કનેક્શન: EDએ દાવો કર્યો છે કે ધર્મેશ સંગાણીને અગાઉ સપ્ટેમ્બર 2016માં લંડનના હીથ્રો એરપોર્ટ પર અટકાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમની પાસેથી 7.41 કિલોગ્રામ 'અન્ડર-ડિકલેર્ડ' સોનાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચોઃ IMDની ચેતવણી: ગુજરાત સહિત 18 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવનનું જોખમ

હાલમાં, દરોડા દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા તમામ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો (મોબાઈલ, લેપટોપ)ની ફોરેન્સિક તપાસ ચાલી રહી છે, જેથી કાયદાના ભંગની સંપૂર્ણ વિગતો, વિદેશી અસ્કયામતો, મની ટ્રેઇલ (પૈસાની હેરફેર) અને આ કૌભાંડમાં સામેલ અન્ય શખ્સોની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરી શકાય.

બધા જ સમાચાર અને અપડેટ્સ મેળવવા માટે પ્લેસ્ટોર/એપ સ્ટોર પર જઇને અથવા આ લાઇન પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરો અમારી લેટેસ્ટ એપ