બેંક ફ્રોડ કેસ / અનિલ અંબાણી પર ઈડીની મોટી કાર્યવાહી, ₹3,716 કરોડનું ઘર જપ્ત કરી લીધું

પ્રવર્તન નિર્દેશાલય એટલે કે ED એ રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન Anil Ambani સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મની લોન્ડરિંગ કેસ હેઠળ મુંબઈના પાળી હિલ વિસ્તારમાં આવેલી તેમની 17 માળની ભવ્ય રહેણાંક ઇમારત ‘Abode’ ને અસ્થાયી રીતે એટેચ કરવામાં આવી છે. આ પ્રોપર્ટીની અંદાજિત કિંમત ₹3,716.83 કરોડ દર્શાવવામાં આવી રહી છે, જે આ કેસમાં અત્યાર સુધીની સૌથી ચર્ચાસ્પદ કાર્યવાહી ગણાઈ રહી છે.

આ કાર્યવાહી Enforcement Directorate દ્વારા ધન શોધન નિવારણ અધિનિયમ PMLA હેઠળ કરવામાં આવી છે. સત્તાવાર સૂત્રો અનુસાર 66 મીટર ઊંચી આ લક્ઝરી ઇમારત સામે અસ્થાયી એટેચમેન્ટ ઓર્ડર જારી કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ કેસમાં અત્યાર સુધી કુલ લગભગ ₹15,700 કરોડની સંપત્તિઓ કુર્ક અથવા એટેચ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.

આ કેસનું કેન્દ્રબિંદુ Reliance Communications સાથે જોડાયેલા કથિત બેંક ફ્રોડ અને નાણાકીય અનિયમિતતાઓ છે. ED ની કાર્યવાહી Central Bureau of Investigation દ્વારા નોંધાયેલી 2 FIR બાદ તેજ બની છે. આ FIR માં રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓ પર ઠગાઈ, લાંચ અને જાહેર નાણાંના દુરુપયોગના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે.

66 વર્ષીય અનિલ અંબાણી પાસેથી આ મામલે બીજી વખત પૂછપરછ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. August 2025 માં તેઓ પ્રથમ વખત ED સમક્ષ હાજર થયા હતા, જ્યાં PMLA હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સીઓ હવે વધુ નાણાકીય ટ્રેલ અને સંબંધિત વ્યવહારોની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.

સૂત્રો મુજબ 2017 થી 2019 વચ્ચે Yes Bank પાસેથી લેવામાં આવેલા અંદાજે ₹3,000 કરોડના કર્જને ગોઠવણબદ્ધ રીતે ડાયવર્ટ કરવાના સંકેતો મળ્યા છે. તપાસમાં આ પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે કે શું આ રકમ શેલ કંપનીઓ મારફતે રાઉન્ડ ટ્રિપિંગ કરીને પાછી લાવવામાં આવી હતી કે નહીં. બેક-ડેટેડ ક્રેડિટ અપ્રૂવલ મેમોરેન્ડમ, યોગ્ય તપાસ વગર કર્જ મંજૂર કરવો અને ઔપચારિક મંજૂરી પહેલાં જ રકમ જારી કરવી જેવા ગંભીર આરોપોની પણ તપાસ થઈ રહી છે.

સૂત્રો ‘ક્વિડ-પ્રો-ક્વો’ સંભવિત સોદાબાજીની દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી હોવાનું જણાવે છે. આરોપ છે કે કર્જ વિતરણ પહેલા Yes Bank ના પ્રમોટરોથી જોડાયેલી સંસ્થાઓને નાણાં મળ્યા હતા. જો આ દાવાઓ સાબિત થાય તો કેસ વધુ ગંભીર વળાંક લઈ શકે છે.

PMLA ની કલમ 17 હેઠળ 35 થી વધુ પરિસરો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી 50 થી વધુ કંપનીઓ સુધી વિસ્તરેલી હતી અને મુંબઈ તથા દિલ્હીમાં 25 થી વધુ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. વિવિધ નાણાકીય દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ અને બેંકિંગ ટ્રેલ્સ કબજે કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.

આ તપાસમાં National Housing Bank, Securities and Exchange Board of India, National Financial Reporting Authority અને Bank of Baroda સહિતની અનેક એજન્સીઓએ ઇનપુટ શેર કર્યા છે. આથી કેસ બહુસ્તરીય અને વ્યાપક બની ગયો છે. Reliance Home Finance પણ તપાસના દાયરામાં આવી છે. SEBI એ નોંધ્યું છે કે FY 2017-18 માં ₹3,742.60 કરોડ રહેલો કોર્પોરેટ લોન વિતરણ FY 2018-19 માં વધીને ₹8,670.80 કરોડ થયો હતો. આ અચાનક વધારાને લઈને પ્રશ્નો ઉભા થયા છે કે શું આ વૃદ્ધિ કથિત કર્જ ડાયવર્ઝન યોજના સાથે જોડાયેલી હતી.

આ કાર્યવાહી પહેલા State Bank of India એ RCom અને તેના પ્રમોટર અનિલ અંબાણીને RBI માર્ગદર્શિકા મુજબ ફ્રોડ જાહેર કર્યા હતા. SBI નું એક્સપોઝર ₹2,227.64 કરોડના ફંડ આધારિત કર્જ અને ₹786.52 કરોડની બેંક ગેરંટીનું છે. મામલે માહિતી Reserve Bank of India ને આપવામાં આવી છે અને CBI માં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું સૂત્રો કહે છે.

વધુ વાંચો : VIDEO : PM મોદીનું ઈઝરાયેલમાં ભવ્ય સ્વાગત, એરપોર્ટ પર નેતન્યાહૂએ લગાડ્યાં ગળે, મળ્યું ગાર્ડ ઓફ ઓનર

આ સમગ્ર કાર્યવાહી ભારતના કોર્પોરેટ અને બેંકિંગ ક્ષેત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ સમાન માનવામાં આવી રહી છે. ED દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી બતાવે છે કે નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને જાહેર નાણાંના દુરુપયોગ સામે એજન્સીઓ કડક વલણ અપનાવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં પૂછપરછ અને કાનૂની કાર્યવાહી વધુ ગતિ પકડે તેવી સંભાવના છે.

બધા જ સમાચાર અને અપડેટ્સ મેળવવા માટે પ્લેસ્ટોર/એપ સ્ટોર પર જઇને અથવા આ લાઇન પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરો અમારી લેટેસ્ટ એપ