નેશનલ / 500 કરોડનું કૌભાંડ, EDએ પૂર્વ સાંસદ અને બેંકના ચેરમેનની કરી ધરપકડ

આંદામાન-નિકોબાર સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક કૌભાંડમાં એક મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને બેંકના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન કુલદીપ રાય શર્મા, બેંકના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે. મુરુગન અને લોન અધિકારી કે. કલાઈવાનનની ધરપકડ કરી છે. આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં EDની આ પહેલી ધરપકડ છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બેંક અધિકારીઓએ નિયમોને અવગણીને સેંકડો નકલી કંપનીઓના નામે લોન મંજૂર કરી અને આશરે 500 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ કર્યું. આમાંથી આશરે 230 કરોડ રૂપિયાનો સીધો ફાયદો કુલદીપ રાય શર્મા અને તેમના નજીકના સહયોગીઓને થયો.

સંબંધીઓના નામે કંપનીઓ બનાવીને લોન લેવામાં આવી હતી

EDનું કહેવું છે કે મુરુગન અને કલાઈવનને તેમના સંબંધીઓના નામે કંપનીઓ બનાવીને લોન પણ મેળવી હતી અને 5% કમિશન માટે અન્ય લોકોને છેતરપિંડીથી લોન પણ આપી હતી. આ પૈસા પાછળથી રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા અને બેંક અધિકારીઓમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, કોર્ટે કુલદીપ રાય શર્મા અને કે. કલાઈવનનને આઠ દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. EDએ આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પણ પાડ્યા છે. તપાસ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચોઃ 'ટેરિફ એક મોટી ભૂલ' પૂર્વ અમેરિકી NSAએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નીતિઓ પર ઉઠાવ્યા સવાલ

EDની તપાસ દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.

ED એ દાવો કર્યો હતો કે સહકારી બેંકની કથિત શોધ દરમિયાન, તેને ઘણા ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે જે લોન અને ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધાઓની મંજૂરીમાં વ્યાપક ગેરરીતિઓ તરફ નિર્દેશ કરે છે. અધિકારીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે બેંકની માનક પ્રક્રિયાઓ અને માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરીને, વિવિધ કંપનીઓ અને શેલ કંપનીઓના નામે 100 થી વધુ ખાતાઓ દ્વારા લોન સુવિધાઓ આપવામાં આવી હતી. કામગીરી દરમિયાન આશરે ₹100 કરોડની સંપત્તિના દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કુલદીપ રાય અને તેના સહયોગીઓએ શેલ કંપનીઓ બનાવી હતી, જેનો ઉપયોગ ANSCB પાસેથી ₹500 કરોડની લોન મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

બધા જ સમાચાર અને અપડેટ્સ મેળવવા માટે પ્લેસ્ટોર/એપ સ્ટોર પર જઇને અથવા આ લાઇન પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરો અમારી લેટેસ્ટ એપ