- સંજય ગુપ્તાએ પોતાના મળતિયાઓ સાથે મળી ડમી કંપની ઉભી કરી
- MAGAનાં કોન્ટ્રાક્ટ માટે અખબારમાં જાહેરાત આપ્યા વગર કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યા
- સંજયે કંપનીઓ પાસેથી માલ ખરીદ્યા વગર પૈસા ચુકવ્યાં
વિવિધ લોન એકાઉન્ટ્સમાંથી પણ રિપેમેન્ટ કર્યું
EDએ મેટ્રોલિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ(MEGA)ની કંપનીના ફંડમાં કથિત ગેરરીતિ આચરવા મામલે આ કાર્યવાહી કરી છે. EDની તપાસમાં કુલ 36.12 કરોડ રૂપિયા સંજય ગુપ્તા, તેની પત્ની નીલુ ગુપ્તાએ મળીને તેમની કંપનીઓનાં અકાઉન્ટમાં રિપેમેન્ટ કર્યું છે. જેમાં તેની કંપની નિસા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝની નિસા લેઝર લિમિટેડ, નિસા ટેકનોલોજિસ, નિસા એગ્રિટેક એન્ડ ફૂડ્ઝ લિ.નાં એકાઉન્ટમાં ડાયવર્ટ કરી પોતાનાં બિઝનેસમાં ઉપયોગ કર્યો. તેમજ વિવિધ લોન એકાઉન્ટ્સમાંથી પણ રિપેમેન્ટ કર્યું.
સંજયે કંપનીઓ પાસેથી માલ ખરીદ્યા વગર પૈસા ચુકવ્યાં
EDની તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે તે સંજય ગુપ્તા જ્યારે MAGAનાં ચેરમેન હતા ત્યારે તેમણે તેમની સાથે નિસા ગ્રુપમાં કામ કરનારા તેમનાં નજીકનાં અધિકારીઓની ડિકેક્ટર તરીકે નિમણુક કરી ગેરરીતી આચરી હતી. તેમજ તેમની સાથે મળી નકલી કંપનીઓ ઉભી કરી કંપનીનાં અકાઉન્ટ ખોલી તેમાં પૈસાનાં વહિવટ કર્યાં હતાં. ઉલ્લેખનીય છે કે કંપનીઓએ કોઈ પણ માલ સપ્લાય કર્યો ન હોવા છતાં આ કંપનીઓને પૈસા ચૂકવાયા છે.
EDએ સંજયની સંપતિ ટાંચમાં લીધી
EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મનીલોન્ડરીંગ એક્ટ હેઠળ સંજય ગુપ્તા, તેની પત્ની નીલુ ગુપ્તા, નિસા ગ્રુપ, નિસા ટેકનોલોજિસ, નિસા એગ્રિટેક એન્ડ ફૂડ્ઝ લિમિટેડનાં નામે રહેલી સંપત્તિને ટાંચમાં લેવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. EDએ અમદાવાદનાં, વિસલપુર, ચાંગોદર અને દસક્રોઈમાં આવેલી ફેક્ટરીઝ અને પ્લોટ્સને ટાંચમાં લીધી છે.
MAGAનાં કોન્ટ્રાક્ટ માટે અખબારમાં જાહેરાત આપ્યા વગર કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યા
MAGAનાં બોગસ બિલો, કોન્ટ્રાક્ટ માટે મીડિયા કે ન્યૂઝ પેપરમાં જાહેરાત આપ્યા વગરની વર્ક પ્રોસિઝર ન કરી ડમી કંપનીઓને ફાયદો કરાવવામાં CIDએ 2015માં સંજય ગુપ્તાની ધરપકડ કરી હતી. જેમાં EDએ સંજય ગુપ્તાની સંપતિ ટાંચમાં લીધી છે. નોંધનીય છે કે, સંજય એપ્રિલ 2011થી 2013 સુધી MAGAનાં ચેરમેન કહ્યા છે. જેણે નોકરી છોડી પોતાની નિસા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ નામની હોસ્પિટાલિટી બિઝનેશ શરુ કર્યો હતો.
