કૌભાંડ / તો 1400 કરોડનું કૌભાંડ નક્કી, CBIના આ મોટી કંપનીના ડિરેક્ટર સહિત 8 સ્થળો પર દરોડા

• 1400 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ
• CBIના 8 સ્થળો પર દરોડા
• આ બેંકોને લગાવ્યો છે ચૂનો

CBIના પ્રવક્તાએ ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપીઓએ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વના સહાયત સંઘને લગભગ 1400.62 કરોડ રૂપિયાનો ચૂનો લગાવ્યો છે. આ સહાયતા સંઘમાં કેનેરા બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, કોર્પોરેશન બેંક, આઈડીબીઆઈ, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ધન લક્ષ્મી બેંક અને સિન્ડિકેટ બેંક પણ સામેલ છે. 

દરોડામાં કઈ કઈ જગ્યાઓ સામેલ

CBIએ ક્વોલિટી લિમિટેડ અને તેના નિદેશકોના 8 સ્થળો પર સોમવારે દરોડા પાડ્યા હતા. અધિકારીઓએ કહ્યું કે સીબીઆઈએ ક્વોલિટી લિમિટેડ અને તેના નિદેશકો સંજય ઢીંગરા, સિદ્ધાંત ગુપ્તા, અરુણ શ્રીવાસ્તવ સિવાય અન્ય અજ્ઞાત લોકોની વિરુદ્ધમાં કેસ નોંધ્યો છે. સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ ફરિયાદમાં આરોપ મૂક્યો છે કે આરોપીઓએ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના  નેતૃત્વના સહાયત સંઘને લગભગ 1400.62 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો છે.

આ રીતે કરી કંપનીએ દગાખોરી

આ સહાયતા સંઘમાં કેનેરા બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, કોર્પોરેશન બેંક, આઈડીબીઆઈ, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ધન લક્ષ્મી બેંક અને સિન્ડિકેટ બેંક પણ સામેલ છે. પ્રવક્તાએ કહ્યું છે કે બેંકોથી રકમ લઈને અન્ય મદમાં ખર્ચ કરીને, સંબંધિત પક્ષથી ખોટી લેન દેન કરીને, ખોટા દસ્તાવેજો અને રસીદ તથા ખોટા ખાતાને લઈને દગાખોરી કરવામાં આવી છે. આ સિવાય ખોટી સંપત્તિ અને તેને આપવાની વાતો સામે આવી છે. 

કંપનીએ બેંકથી લીધેલું ઉધાર ભરવાનું કર્યું બંધ

સીબીઆઈએ કંપની અને આરોપીને દિલ્હી, ઉત્તરપ્રદેશના સહારનપુર અને બુલંદશહેર, રાજસ્થાન અને અજમેર તથા હરિયાણાના પલવલના 8 સ્થાનોની તપાસ કરી છે. આ પહેલાં પણ તેઓએ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદ પર તપાસ શરૂ કરી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ મૂક્યો કે ક્વોલિટી લિમિટેડે 2010થી બેંકથી ઉધાર લીધું છે અને 2018ની શરૂઆતથી તેને પેમેન્ટ કરવાનું પણ બંધ કરી દીધું છે.