કાર્યવાહી / સ્વિસ બેંકનો સપાટો: 3500 ભારતીય ખાતાધારકોને ફટકારી નોટિસ, આ લોકોના નામ પણ સામેલ

• સ્વિસ બેંકની કાર્યવાહી 
• 3500 ભારતીયોને ફટકારી નોટિસ 
• કેટલાક ટ્રસ્ટના નામ પણ સામેલ 

સ્વિસ અધિકારીઓએ આવી સંસ્થાઓને નોટિસ ફટકારી છે. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ટેક્સ અધિકારીઓ આવી વ્યક્તિઓની બેંક માહિતી ભારતના ટેક્સ અધિકારીઓ સાથે શેર કરી રહ્યા છે જે કર ચોરી કર્યા પછી અહીંથી ભાગી છૂટ્યા છે.

સ્વિટ્ઝરલેન્ડના સત્તાવાર ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ અહેવાલ

સ્વિટ્ઝરલેન્ડના સત્તાવાર ગેઝેટમાં છેલ્લા એક મહિના દરમિયાન પ્રકાશિત નોટિસો અનુસાર, કેટલાક ઉદ્યોગપતિઓ, કેમેન આઇલેન્ડ સ્થિત ટ્રસ્ટો અને કંપનીઓ સહિત આવા ઘણા લોકોને પૂછવામાં આવ્યું છે કે શું તેઓ ભારત સાથે બેંકની માહિતી શેર કરવા સામે અપીલ કરવા માંગો છો તો કોઈ પ્રતિનિધિને નિયુક્ત કરો. કેમેન આઇલેન્ડ્સ, પનામા અને બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડ જેવા સ્થળોએ બનાવેલા ટ્રસ્ટને સામાન્ય રીતે કરચોરીનું સાધન માનવામાં આવે છે.

આ લોકોને મળી નોટિસ 

આ નોટિસોમાં ઉદ્યોગપતિ અતુલ પુંજ, ગૌતમ ખેતાન, સતિષ કાલરા, વિનોદકુમાર ખન્ના, દુલ્લાભાઇ કુંવરજી વાઘેલા, રેવાબેન દુલ્લાભાઇ કુંવરજી વાઘેલા અને બળવંતકુમાર દુલ્લાભાઇ વાઘેલાનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક કેસોમાં જે વ્યક્તિઓના નામ નોટિસમાં પહેલેથી જ ઉલ્લેખિત છે તે મરી ગયા છે. આવા સંજોગોમાં, તેમના અનુગામીને સૂચનાઓને જવાબ આપવા કહેવામાં આવ્યું છે.

વિવિધ ટ્રસ્ટોને પણ મળી નોટિસ 

આ નોટિસોમાં કેમેન આઇલેન્ડના ટ્રસ્ટમાં ધ પી દેવી ચિલ્ડ્રન્સ ટ્રસ્ટ, ધ પી દેવી ટ્રસ્ટ, ધ દિનોદ ટ્રસ્ટ અને અગ્રવાલ ફેમિલી ટ્રસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. કેમેન આઇલેન્ડ્સ સ્થિત દેવી લિમિટેડ અને ભારત સ્થિત આધિ એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સહિતની અન્ય કંપનીઓને પણ નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. એવી શંકા છે કે આ ટ્રસ્ટનો ઉપયોગ કરીને, કેટલાક રાજકારણીઓએ તેમના ગેરકાયદેસર ભંડોળના સ્થાવર મિલકત, રત્ન અને ઝવેરાત, નાણાકીય સેવાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કર્યું છે.

3500 ખાતાધારકોને ફટકારી નોટિસ 

સ્વિટ્ઝરલેન્ડ તાજેતરમાં કેટલાક દેશો સાથે માહિતી શેર કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી છે. ભારતમાં કાળા નાણાંનો મામલો રાજકીય રીતે સંવેદનશીલ છે. સ્વિસ સત્તાવાળાઓએ માર્ચથી લગભગ 3500 ભારતીય ખાતાધારકોને નોટિસ ફટકારી છે.