કેન્દ્રીય પ્રત્યક્ષ બોર્ડ (CBDT)એ હવાલા કેસમાં લાગેલા અનેક લોકોનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તેમના આધારે આયકર વિભાગને 3300 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાનૂની ધંધાનો ભાંડાફોડ કર્યો છે. દિલ્હીમાં IT વિભાગનું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. દરોડા દરમિયાન 4.19 કરોડ રોકડ કબ્જે કરવામાં આવી છે.
IT વિભાગનું દેશભરમા સર્ચ ઓપરેશન શરૂ
દિલ્હી, મુંબઇ, હૈદરાબાદ, ગોવા, આગ્રા અને પુણેમાં કામગીરી શરૂ
3300 કરોડ રૂપિયાનું હવાલા રેકેટ ઝડપાયું
3.20 કરોડ રૂપિયાના દાગીના કબ્જે કરાયા
CBDTનું નિવેદન
CBDTએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે ટેક્સ ચોરીની રમતમાં દિલ્લી, મુંબઇ, હૈદરાબાદ, ગોવા, આગ્રા અને પુણેના 42 પરિસરમાં આ મહિને પહેલા અઠવાડિયામાં દરોડા પાડવામાં આવી હતી. તેમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ટોચના કોર્પોરેટ ગૃહોના નકલી કરાર અને બીલો દ્વારા કરચોરીનો મોટું રેકેટ જાહેર કરાયો છે. સીબીડીટીએ જેની જગ્યા પર દરોડા પાડ્યા હતા તેના નામ આપ્યા નથી.
150 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ચૂકવણીનો મળ્યો પુરાવો
સીબીડીટીએ દાવો કર્યો હતો કે જાહેર માળખાકીય સુવિધા પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવેલી રકમ એન્ટ્રી ઓપરેટરો, લોબિસ્ટ અને હવાલા ડીલરો દ્વારા ફેરવવામાં આવી હતી. આ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પૈસાની હેરાફેરી કરવામાં સામેલ કંપનીઓ મુખ્યત્વે રાષ્ટ્રીય રાજધાની અને મુંબઇમાં આવેલી છે. ઉપરાંત તેઓએ જણાવ્યું હતું કે જે પ્રોજેક્ટ્સના ભંડોળ ડાયવર્ટ થયા તે મોટા માળખાકીય સુવિધાઓ અને આર્થિક પછાત વર્ગના પ્રોજેક્ટ છે. આ દરોડામાં આંધ્રપ્રદેશના અગ્રણી સ્વદેશી વ્યક્તિને રૂ .150 કરોડથી વધુની ચુકવણી હોવાના પુરાવા પણ મળ્યા છે.