સંકટ / સરકારના આર્થિક રાહત પેકેજનો આતંકવાદી કરી શકે છે દુરઉપયોગ, FATFએ કહ્યું આતંકવાદી આ રીતે મેળવશે પૈસા

• રાહત પેકેજથી આતંકવાદીઓ અને ગુનેગારોને ફાયદો થઈ શકે છે
• આતંકવાદી કાંતો રિયલ એસ્ટેટમાં અથવા બગડેલા ધંધામાં પૈસા નાંખી શકે
• આતંકવાદીઓ સંસ્થાઓ અને સેવાભાવી સંસ્થાઓ તરીકે કોવિડ -19 માટે દાન માંગશે

એક અહેવાલમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આતંકવાદીઓ અને ગુનેગારો આ આર્થિક પતનનો ઉપયોગ નવા પૈસા બનાવવા અથવા તેમના આતંકવાદી ઠેકાણાને મજબૂત કરવા માટે કરી શકે છે. એફએટીએફએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આર્થિક મંદીમાં આતંકવાદી કાંતો રિયલ એસ્ટેટમાં અથવા બગડેલા ધંધામાં પૈસા નાંખી શકે છે.

રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આર્થિક ભારણ ઘટાડવામાં કંપની અને વ્યક્તિને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કર ચોરી અને સંબંધિત ગુનાઓની સંખ્યામાં વધારો કરી શકે છે. કેટલાક દેશો પણ નોટ પાછા ખેંચવા પર વિચારણા કરી રહ્યા છે. પરંતુ એફએટીએફનું કહેવું છે કે સોના જેવી સલામત સંપત્તિ નોટબંધીથી ખરીદી શકાય છે, જેનું નિરીક્ષણ કરવું મુશ્કેલ છે.

રિપોર્ટ પ્રમાણે કેટલાક દેશોએ ગ્રાન્ટ કૌભાંડમાં વધારાની શંકા વ્યક્ત કરી છે. અહીં આતંકવાદીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ અને સેવાભાવી સંસ્થાઓ તરીકે કોવિડ -19 માટે દાનની વિનંતી કરીને ઇમેઇલ કરી શકે છે.

રિપોર્ટ અનુસાર કેટલાક દેશોએ ઉલ્લંઘન કરનારાઓને નાણાકીય દંડ ન લાદવાની જાહેરાત કરી છે. જો કે, કેટલાક ફાઈનાન્સિયલ ઈન્ટેલિજેન્સ યૂનિટ્સે  કાંતો પોતાના એકમોએ તેમની કામગીરી ઓછી કરી છે અથવા સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધી છે.

એફએટીએફ કહે છે કે કોરોના વાયરસને કારણે કાયદાના અમલ અને સુરક્ષા દળોને વધુ જોખમ છે. જ્યારે વિશ્વની તમામ બેંકો એક બેંક  એન્ટી મની લોન્ડરિંગને અનુસરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. ત્યારે કેટલાક દેશોએ સ્વીકાર્યું છે કે નોન બેંકિંગ પ્રક્રિયામાં જેવા કે ઓનલાઇન ગેમલિંગ, વીમા ક્ષેત્ર અને કિંમતી ધાતુઓ અને સ્ટોન પ્રક્રિયાઓમાં વધારો થયો છે.