મહાકૌભાંડ / બીજો નીરવ મોદી! આ ઉદ્યોગપતિએ મોટી-મોટી 14 બેંકોનું 3500 કરોડનું કરી નાખ્યું

• બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના કાનપુરે નોંધાવી ફરિયાદ
• CBIએ ફ્રોસ્ટ ઈન્ટરનેશનલની વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ કરી
• કંપની સિવાય અન્ય 11 લોકો સામે પણ નોંધાઈ છે ફરિયાદ

આ બેંકની ફરિયાદના આધારે થઈ રહી છે તપાસ

CBI અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે આ કાર્યવાહી બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના કાનપુર વિસ્તારના કાર્યાલયની ફરિયાદના આધારે કરવામાં આવી છે. બેંકનો આરોપ છે કે આ કાર્યવાહી નિર્દેશકોનો કોઈ યોગ્ય કારોબાર નથી પણ તેઓએ ઉધાર લેવા માટે વ્યાપારિક ગતિવિધિઓની તપાસની માંગ કરી.

CBIએ ફ્રોસ્ટ ઈન્ટરનેશનલની વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ કરી

જાન્યુઆરી 2018 પછી કોઈ સરકારી બેંકની સાથે કરવામાં આવેલી આ સૌથી મોટી દગાખોરી છે. જાન્યુઆરી 2018માં નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસીના પંજાબ નેશનલ બેંકની સાથેના 13,000 કરોડ રૂપિયાની દગાખોરીનો કેસ જોવા મળ્યો છે. બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદના આધારે CBIએ ફ્રોસ્ટ ઈન્ટરનેશનલની વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ કરી છે. બેંકે કહ્યુ છે કે રકમ ભરવામાં જાન્યુઆરી 2018થી મોડું કરવાનું શરૂ કર્યું હતું અને પછી તે દેવામાં ફેરવાઈ ગયું. 

કંપની સિવાય અન્ય 11 લોકો સામે પણ નોંધાઈ છે ફરિયાદ

CBIએ આ કેસમાં કંપની અને તેના નિર્દેશક ઉદય દેસાઈ, સુજય દેસાઈ અને અન્ય લોકોના પરિસર પર મંગળવારે 21 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ રેડ પાડી. આ કાર્યવાહી મુંબઈ, દિલ્હી અને કાનપુરમાં 13 જગ્યાઓએ કરવામાં આવી. કંપની અને તેના નિર્દેશકો સિવાય અન્ય 11 લોકોની વિરુદ્ધમાં પણ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. તેમાં 3 કાનપુરની કંપનીઓ આર.કે. બિલ્ડર્સ, ગ્લોબિઝ એક્ઝિમ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને નિર્માણ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પણ સામેલ છે. આ કંપનીઓએ ફ્રોસ્ટ ઈન્ટરનેશનલને કોર્પોરેટ ગેરેંટી આપી હતી. 

અધિકારીઓએ કહ્યું કે બેંકનો આરોપ છે કે નિર્દેશકોએ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની અધ્યક્ષતામાં દેવાદાર બેંકના સમૂહને ચૂકવણી કરવામાં ચૂક કરી હતી. તેઓએ કહ્યું કે કંપની અને તેના નિર્દેશકો, જમાનતકર્તા અને અન્ય અજ્ઞાત લોકોને નકલી દસ્તાવેજ જમા કર્યા અને બેંકથી લેવામાં આવેલી પૂંજીની હેરાફેરી કરીને તેને અન્ય જગ્યાએ મોકલી દેવામાં આવી. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે કંપનની અને તેના નિર્દેશકોએ બેંક સમૂહની સાથે 3592.48 કરોડ રૂપિયાની દગાખોરી કરી છે.